课题：企业内部审计及内部控制与财务风险管理实务班
日期：深圳5月18-19日；上海5月25-26日；深圳6月30-7月1日；上海7月07-08日；深圳8月10-11日；上海8月17-18日；深圳9月15-16日；上海9月22-23日；深圳11月09-10日；上海11月16-17日；深圳12月22-23日；上海12月28-29日
讲师：章老师
学费：￥2600元/人/2天（含培训、指定培训教材、午餐、茶点费等）
本课程有名额限制，额满顺延到下期，欲报名从速。
【博传培训www.bochuansh.com；咨询热线400-029-6482；企业QQ：4000296482】 
     
【参课对象】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。
 
【培训收益】
通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架，从而在实际工作中合理运用，有效规避风险，提高企业运营的安全性，同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，具体可以概括为以下几点：
一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
四、掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”
 
【课程大纲】
内部审计篇
一、内部审计的基本概念
（一）内部审计的概念
（二）内部审计的发展阶段
（三）内部审计的角色
（四）内部审计过程
（五）基本审计方法
二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
1）审计通知书与审计业务约定书
2）审计计划
3）重要性与审计风险
4）内外部审计的评价、协调与专家的使用
5）审计抽样
6）审计证据
7）审计工作底稿
8）审计报告
9）审计质量控制
三、内部审计具体准则讲解
1）内部控制审计
2）舞弊的预防检查与报告
3）后续审计
4）内部审计督导
5）结果沟通
6）遵循性审计
7）分析性复核
8）风险管理审计
10）人际关系
11）内部审计的控制自我评估法
12）内部审计机构与董事会或管理层的关系
13）内部审计机构的管理
14）经济性审计
15）效果性审计
16）效率性审计
四、内部审计实施中需要关注的几个问题
1）符合性测试与实质性测试
2）重要性、审计风险与审计抽样
3）不同类型审计的特殊考虑
内部控制篇
一、内部控制概论
（一）内部控制的概念
（二）内部控制的属性
（三）内部控制的种类
（四）内部控制的设计原则
（四）控制点与控制技巧
总结：内部控制的局限
二、内部控制规范总揽
（一）内部控制基本规范
（二）内部控制评价指引
（三）内部控制应用指引
三、业务流程重组
（一）流程重组的症状
（二）流程重组的步骤及各步骤的操作要点
（三）流程重组各步骤操作要点（管理实践）
（四）业务流程图
四、内部控制实务
（一）常见的舞弊类型
（二）内部控制的设计步骤
（三）内部控制实例详解
（四）内部控制手册的编写
（五）建立内部控制系统必须考虑的重要因素
财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
（一）财务风险的一般概念
（二）财务风险的种类
（三）财务风险的特征
（四）企业财务风险成因分析
二、财务风险的评估与控制
（一）财务风险的评估（Z-SCORE模型）
（二）财务风险的控制与防范措施
 
【主讲专家】章从大先生
    (中国纵横“财务、人力资源、管理”三大领域的“三栖”实战财务专家)中国人民大学MBA，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT），实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等，从管理的角度解读财务，从财务的角度分析管理，能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为上百家企业提供企业内训服务，成功举办过上百场大型公开课。主讲的《内部审计及内部控制与财务风险管理》、《总经理核心财务管理实战研修班》、《微利时代打造企业竞争力的管理利器——全面预算管理与全面成本控制实战》、《企业经营战略》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合法节税技巧与涉税风险防范》、《税务策划技巧与实务》、《企业中高收入者的薪酬奖金纳税筹划(避税)》、《税务风险规避与防范》、《房地产企业土地增值税清算与筹划实务》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理沙盘模拟》、《公共关系与商务礼仪》、《企业营销理念与技巧》、《团队建设与管理》、《非人力资源经理的人力资源管理》、《打造强势执行力》等课程深受业内人士好评。接受过章先生培训指导的部分客户有：中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、德美化工、深圳和立泰集团、珠海威丝曼服饰、安徽古井集团、河南航空食品、上海三电、东莞恩斯克转向器、广州壹号通电讯、珠海市庭佑化妆配件、宁波和而进出口、厦门象屿担保、昆山恩斯克、大亚人造板集团、三菱重工、中石化三菱化学聚碳酸酯、香港中达电子、……等上千企业，均受到客户的一致赞扬。
授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。